Por sospechas de lavado de dinero cierran banco en la Zona Libre
Asimismo, señalan que las sospechas de lavado de dinero por las operaciones en efectivo que se realizaban en la Zona Libre de Corozal fueron el motivo del cierre del banco que se encontraba en este espacio comercial, ubicado a escasos metros de la frontera con México
De acuerdo con Channel 7, los problemas del sistema bancario del país son producto del modo de realizar operaciones financieras de las empresas locales, como por ejemplo de la Zona Libre de Corozal, donde fuertes cantidades de dinero eran depositadas en efectivo, lo que propició serias sospechas de lavado de dinero.
Personal del Atlantic International Bank dio a conocer que el tráfico ilícito de cigarrillos en la Zona Libre de Belice creó un ambiente propicio para el lavado de dinero.
De hecho, refieren que el banco se vio obligado a retirarse de la zona libre, como resultado de esto fue el cierre del Belice Bank.
Sobre el comercio ilegal de cigarrillos en la Zona Libre de Corozal y el riesgo que supone para los bancos, el directivo de Atlantic International Bank, Ricardo Pelayo, dijo que los cigarrillos y otros productos generaron fuertes cantidades de dinero en efectivo en la zona libre.
Al interior de Belice se utilizan mucho las transferencias bancarias, pero en la Zona Libre de Corozal el movimiento de dinero se realiza con mucho efectivo, lo que generó la sospecha de las filiales bancarias en Estados Unidos por lavado de dinero.
Incluso se generó preocupación porque el lavado de dinero podría estar ligado a grupos del narcotráfico, lo que no ha sido confirmado, pero se han puesto normas en el sentido que los bancos no pueden seguir apoyando a las empresas de la zona libre si mantienen la realización de sus operaciones con fuertes sumas de dinero en efectivo.
“El método de pago tendría que cambiar, es un ajuste que tendrán que hacer de ahora en adelante”, señaló el directivo de Atlantic International Bank, Ricardo Pelayo.
Fuente: Por Esto!