Filtración de documentos publicada este domingo expuso los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo
PARIS, Francia, (AFP/SinEmbargo-/AP/Reuters/EFE) – Una filtración de documentos publicada este domingo expuso los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales, una lista que menciona al Presidente Argentino Mauricio Macri y a personalidades como Michel Platini, Pedro Almodóvar y Lionel Messi.
Luego de difundirse en distintos medios internacionales la mayor filtración periodística de la historia, en la que participó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), las reacciones han sido pocas y la mayoría ha optado por el silencio.
Quienes sí lo han hecho son el Presidente Macri, quien aclaró que nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de la sociedad offshore de su familia. El dirigente futbolístico y empresario uruguayo Juan Pedro Damiani, también rechazó la veracidad de los documentos filtrados. Pero quien fue más lejos es el futbolista argentino Lionel Messi, quien amenazó con interponer una demanda en contra de los medios españoles que publicaron la información.
Mientras tanto, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló este domingo que “van a salir ‘maravillas’” de la investigación periodística.
“¡Qué bueno! Aquí van a salir ‘maravillas’. Veremos quién es quién”, respondió Correa en su cuenta a Twitter a un usuario que le había enviado un mensaje con un enlace sobre la investigación.
La investigación denominada “Panama Papers” se basa en la filtración de datos que sufrió del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca y en el análisis de los documentos participaron más de 100 diarios de todo el mundo.
Los datos están relacionados con un despacho de abogados afincado en Panamá: Mossack Fonseca. Fundada por el alemán Juergen Mossack, la firma tiene oficinas en todo el mundo y está entre los mayores creadores mundiales de empresas fachada, dijo el diario.
La asociación periodística dijo que el despacho jurídico filtró documentos internos que contienen información sobre 214,488 entidades bancarias ultramarinas en más de 200 países y territorios. Dijo que publicaría la lista completa de compañías y personas vinculadas a las cuentas el mes próximo.
El director y miembro fundador de la firma Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, dijo, en respuesta, que la filtración de los documentos es un “crimen”, un “delito” y un “ataque” contra Panamá.
Previamente, el despacho aseguró a la BBC que ha operado de manera “irreprochable” durante 40 años y nunca ha sido acusado de ningún delito penal.
Según la página web del International Consortium of Investigative Journalism, 12 jefes de Estado aparecen en las listas, entre ellos el presidente argentino.
“Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd. Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil”, señaló el diario argentino La Nación, que participó en el análisis de los documentos.
En los documentos aparece mencionado el entorno cercano al presidente ruso, Vladimir Putin y sociedades ligadas al presidente chino, Xi Jinping, que ha afirmado su determinación a combatir la corrupción.
En los archivos también aparece el nombre del presidente ucraniano, Petro Poroshenko, o el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson.
En España, el diario El Confidencial y la cadena de televisión La Sexta informaron que en “Los papeles de Panamá” aparecen mencionados el futbolista argentino Leo Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI.
“El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4.1 millones de euros” Messi y su padre, Jorge Horacio Messi “utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria” española, afirmó El Confidencial.
Messi, que será juzgado junto a su padre a finales de mayo en España por utilizar supuestamente una serie de empresas pantalla para defraudar 4.16 millones de euros en derechos de imagen entre 2007 y 2009, habría iniciado los trámites para adquirir la compañía Mega Star Entreprises Inc., tras conocerse su caso en España.
El diario muestra un supuesto documento con la firma de Messi y su padre en la que ambos “se comprometen a sufragar los costes en los que pudiera incurrir Mossack Fonseca por cualquier proceso judicial derivado del uso de la compañía”.
En los documentos también aparece citado el presidente de la UEFA, Michel Platini, pero éste dijo en un comunicado a la AFP que todos las actividades referidas fueron informadas a las autoridades suizas, donde reside fiscalmente desde 2007.
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) abrió una investigación sobre el presidente de Peñarol, el uruguayo Juan Pedro Damiani, miembro de su Comité de Ética, que la investigación relaciona como abogado con tres acusados por la justicia estadounidense en el escándalo de corrupción de la FIFA.
La misma investigación también destapó que el director Pedro Almodóvar y su hermano Agustín figuraron como apoderados “de una sociedad (Glen Valley Corporation) registrada en Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado aún hoy como paraíso fiscal por España”, dijo el diario español.
“La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994”, añadió El Confidencial.
Las fechas coinciden con los primeros grandes éxitos del cineasta. Su hermano, que no negó la información, ha enviado un comunicado a El Confidencial, señalando que “ante las posibles insinuaciones que pudieran derivarse de la información de la que disponen, queremos poner de manifiesto que tanto Pedro como yo mismo nos encontramos al corriente de todas nuestras obligaciones tributarias”.
Los “papeles de Panamá” también revelan que la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del actual monarca, también “presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá” y gestionada por Mossack Fonseca.
Pilar de Borbón se convirtió en presidenta de Delantera Financiera SA, en 1974, pero aunque en 1993 ya no ocupaba la presidencia, siguió vinculada con esta sociedad, que se disolvió el 24 de junio de 2014, cinco días después de la proclamación de Felipe como rey de España.
También, en Venezuela, involucró a un jefe de seguridad de Hugo Chávez, a un general que dirigió su plan piloto de misiones sociales y a un auditor de petrolera estatal Pdvsa.
¿Qué es “Panama Papers”?
Hace más de un año una fuente anónima contactó con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y le transfirió documentos internos de Mossack Fonseca a través de una vía encriptada. El volumen llegó a ser de aproximadamente 2.6 terabytes. El periódico señaló que la fuente no quiso ni dinero, ni ningún tipo de contraprestación por los documentos filtrados, si bien sí solicitó algunas medidas de seguridad.
Debido a la magnitud de los datos filtrados, el SZ decidió compartir la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para analizarlos de manera conjunta. El ICIJ tenía experiencia en coordinar otros proyectos de investigación de este tipo como Lux-Leaks y Swiss-Leaks, en los que también participó el SZ.
Panama Papers es el mayor trabajo de cooperación de este tipo hasta el momento. Cerca de 400 periodistas de más de 100 organizaciones mediáticas en cerca de 80 países trabajaron durante los últimos doce meses en los documentos. Entre ellos se encuentran el diario argentino La Nación, el español El Confidencial, el británico The Guardian y El Universo de Ecuador.
El periódico y sus socios en la investigación verificaron la autenticidad de los datos comparándolos con registros públicos, declaraciones de testigos y fallos judiciales
Los Panama Papers abarcan 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. La cifra es superior a los documentos filtrados por Wikileaks, Offshore-Leaks, Lux-Leaks y Swiss-Leaks juntos.
Principalmente se trata de e-mails, pdfs y material fotográfico, así como de extractos bancarios internos de Mossack Fonseca. Los datos proporcionan información que se extiende desde la década del 70 hasta comienzos de 2016.
Son documentos vinculados a sociedades offshore en 21 paraísos fiscales.
Las fuentes que dieron a conocer los resultados de esta primera investigación mencionan a doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos de distintas esferas gubernamentales, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos y futbolistas, empresarios, actores y otras personalidades públicas.
“Mirada sin precedentes”
La asociación de prensa investigativa dijo que entre los documentos hay mensajes electrónicos, hojas de cálculo, pasaportes y documentos corporativos que detallan cómo figuras poderosas usaron bancos, bufetes de abogados y empresas fachada ultramarinas para ocultar su dinero. Los datos cubren un período de casi 40 años, desde 1977 hasta el fin del 2015, dijo.
“Permiten una mirada sin precedentes al interior del mundo de las cuentas ultramarinas, proveyendo detalles diarios, década a década, de cómo fluye el dinero ‘oscuro’ a través del sistema financiero global, alimentando el crimen y despojando a las tesorerías nacionales de ingresos por impuestos”, dijo la organización.
De acuerdo con el portal del grupo, entre los bancos globales involucrados están HSBC, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank y otros que han trabajado con Mossack Fonseca para crear cuentas ultramarinas.
“Las acusaciones son históricas, en algunos casos datan de 20 años atrás, antes de nuestras bien conocidas reformas implementadas en los últimos años”, dijo el portavoz de HSBC Rob Sherman en un mensaje enviado a la AP en respuesta a un pedido de comentario.
“Nosotros colaboramos estrechamente con las autoridades para combatir los delitos financieros e implementar sanciones”, dijo.
UBS, Credit Suisse y Deutsche Bank no respondieron de inmediato a pedidos de comentario.
Fuente: Por Esto!
