Líderes niegan participación en paraísos fiscales de ricos y poderosos
LONDRES/Inglaterra, (Reuters/AFP/EFE/AP).- Gobiernos de todo el mundo comenzaron a investigar el lunes posibles ilícitos financieros de ricos y poderosos, tras la filtración de cuatro décadas de documentos de un bufete panameño especializado en crear compañías en paraísos fiscales.
Los llamados “Papeles de Panamá” detallan tramas que implican a algunas figuras mundiales o sus familiares, pero, de manera sospechosa, exoneran a poderosas empresas y a multimillonarios de Estados Unidos, según coincidieron en señalar diversas fuentes.
Si bien tener dinero en empresas “offshore” no es ilegal, los periodistas que recibieron las filtraciones dijeron que los documentos pueden ofrecer evidencia de riqueza escondida que tenga origen en evasión fiscal, lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos.
El estudio legal, Mossack Fonseca, que dice haber creado más de 240,000 compañías “offshore” para clientes, negó cualquier ilícito y dijo que es víctima de una campaña contra la privacidad.
Importantes funcionarios y empresarios respondieron a las filtraciones, que publicó Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), negando que hayan cometido ilícitos. Otros no hicieron comentarios.
La filtración masiva de los “Papeles de Panamá” desató una convulsión mundial.
Primeras reacciones
El Kremlin, sede del Gobierno de Rusia, dijo que las publicaciones no contienen “nada concreto y nada nuevo”.
La filtración de los “papeles de Panamá” apunta en primer lugar contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y persigue desestabilizar la situación en Rusia, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
“Aunque Putin no figura de facto, para nosotros está claro que el objetivo principal de esta filtración son nuestro presidente, sobre todo de cara a las elecciones parlamentarias y las presidenciales de dentro de dos años, y la estabilidad política en nuestro país”, señaló Peskov a los periodistas.
El portavoz del Kremlin, que calificó la investigación de poco profesional y cualificada, acusó al ICIJ de ser una tapadera para “antiguos miembros del Departamento de Estado (de Estados Unidos), la CIA y otros servicios especiales”.
El Kremlin adelantó que no presentará demandas judiciales internacionales contra el Consorcio de Periodistas, ya que no ve “nada nuevo” en las filtraciones.
“No le vemos sentido, porque se trata de especulaciones en torno a nuestro presidente que vemos todos los días”, explicó Peskov.
El clima de “Putinofobia” significa que se suprimen las buenas noticias sobre Rusia, agregó.
Peskov, quien la semana pasada había advertido sobre un inminente “ataque informativo” contra Putin, dijo el lunes que anticipaba más informes negativos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está determinando si los documentos apuntan a evidencia de corrupción y otras violaciones de la ley estadounidense.
“Aunque no podemos comentar sobre los detalles de estos documentos, el Departamento de Justicia toma muy en serio todas las acusaciones creíbles de alto nivel sobre corrupción en el extranjero que podrían tener un vínculo con Estados Unidos o nuestro sistema financiero”, dijo una vocera.
Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no quiso hacer comentarios sobre los casos específicos de autoridades de todo el mundo, entre ellos varios aliados de EU, que presuntamente recurrieron al bufete panameño Mossack Fonseca para desviar sus fortunas a paraísos fiscales.
Poner la casa en orden
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidió el lunes a Panamá que cumpla con los criterios internacionales de transparencia tributaria, argumentando que no ha mantenido sus promesas de compartir información con otros países.
Las revelaciones aparecidas en medio de prensa sobre clientes de un estudio legal panameño especializado en crear empresas “offshore” han convertido al pequeño país centroamericano en el centro de la atención mundial.
La OCDE dijo que en las últimas semanas advirtió a los ministros de Finanzas del G-20 que Panamá estaba dando marcha atrás en sus compromisos de compartir información sobre cuentas financieras con otros gobiernos.
“Las consecuencias del fracaso de Panamá a la hora de cumplir con los criterios de transparencia internacional están ahora a plena vista del público”, dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en un comunicado.
“Panamá debe ordenar su casa, implementando inmediatamente esos estándares”, agregó.
Salpicados y molestos
Una portavoz del primer ministro británico, David Cameron sostuvo que los supuestos lazos de su difunto padre con una compañía en el exterior son un “asunto privado”.
El Gobierno británico pidió una copia de los datos filtrados, algo que podría ser embarazoso para Cameron, que se ha mostrado muy crítico con la evasión fiscal.
Los documentos mencionan al fallecido padre del primer ministro, Ian Cameron, un próspero corredor de bolsa, además de a miembros del Partido Conservador, ex diputados y donantes.
En España, la Fiscalía decidió abrir diligencias para investigar la presunta existencia de actividades delictivas tras aparecer en la documentación publicada los nombres de la hermana del rey Juan Carlos, Pilar de Borbón y el director de cine Pedro Almodóvar.
En Lima el Gobierno peruano se mostró partidario de que la Fiscalía investigue “con celeridad” la información según la cual destacados políticos y empresarios peruanos fueron asesorados por el bufete panameño para la creación de sociedades opacas.
La Comunidad Europea salió en defensa del comisario de Energía y Acción por el Clima, el español Miguel Arias Cañete, cuya esposa también figura en la lista de los denominados “papeles de Panamá”.
Por su parte el Gobierno alemán expresó su convicción de que este escándalo refuerza la necesidad de avanzar en la lucha contra la evasión fiscal, mientras que el Deutsche Bank, primer banco del país, explicó que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales, pero siempre de forma legal.
Una fábrica de cuchillos
El primer ministro indio, Narendra Modi, ordenó un investigación sobre más de 500 ciudadanos indios que supuestamente poseen compañías en paraísos fiscales, y advirtió de que “se actuará estrictamente” contra las cuentas que sean encontradas ilegales.
En Pakistán la familia y el Gobierno del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, negaron cualquier tipo de ilegalidad tras conocerse que tres de los cuatro hijos del mandatario crearon compañías en las Islas Vírgenes Británicas a través de las que controlan propiedades en Londres.
Reportes noticiosos acusan que el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, y su esposa, formaron también una compañía en las Islas Vírgenes Británicas.
El banco DNB, de Noruega, dijo que lamenta haber ayudado a unos 40 clientes a abrir compañías “offshore” en las islas Seychelles con la ayuda de Mossack Fonseca.
Según la información, más de 1,200 compañías suizas figuran entre los 14,000 bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios que habrían ayudado a crear sociedades opacas presuntamente destinadas a la ocultación de fondos y al lavado de dinero.
En Argentina, políticos opositores pidieron una explicación al presidente conservador Mauricio Macri por haberse desempeñado como director de una empresa en el paraíso fiscal de Bahamas, que estaba relacionada con los negocios de su padre.
Alemania, Australia, Austria, Brasil, Estados Unidos, Francia, Holanda, India y Suecia son algunos de los países que dijeron que han empezado a investigar el asunto, sobre la base de más de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, que tiene su sede en Panamá, un paraíso fiscal.
La Oficina Australiana de Impuestos dijo que ha relacionado a más de 120 entre 800 personas adineradas por posibles evasiones de impuestos vinculadas a supuestas operaciones con Mossack Fonseca a través de una proveedora de servicios “offshore” en Hong Kong, pero no nombró a la compañía.
El semanario italiano L’Espresso dijo que unos 1,000 italianos aparecieron en las bases de datos de cuentas “offshore” que se citaron en la investigación mediática incluyendo al presidente de Alitalia, Luca Corderodi Montezemolo.
En total, Hong Kong, Suiza y Gran Bretaña representan 104,658 compañías, casi la mitad de las 214,000 empresas opacas reveladas por el ICIJ.
En Brasil, el diario O Estado de Sao Paulo dijo que políticos de siete partidos son mencionados como clientes de Mossack Fonseca, aunque ninguno del gobernante Partido de los Trabajadores.
“Nosotros somos como una fábrica de cuchillos… y si el cuchillo es usado en un asesinato, nosotros no somos los responsables”, añadió Fonseca, quien refirió que al año crean unas 20,000 compañías “offshore” o cuentas de ultramar.
El material apunta a que algunas firmas con domicilio en paraísos fiscales supuestamente habrían sido usadas para lavado de dinero, tráfico de armas y drogas y evasión de impuestos.
El diario británico The Guardian dijo que los documentos mostraron una red de negocios y créditos secretos offshore por valor de 2,000 millones de dólares.
Fuente: Por Esto!
