Grupo Higa ocultó millones de dólares en paraísos fiscales
CIUDAD DE MÉXICO, (SinEmbargo).– El empresario Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa –empresa que ha obtenido diversos contratos por parte del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y que construyó una mansión de 7 millones de dólares para la familia presidencial, la llamada “casa blanca”– ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales, revela una investigación de más de 11 millones de documentos divulgada este día por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y un centenar de medios de todo el mundo.
La investigación titulada “Panama Papers” involucra a decenas de políticos de alto rango como el Presidente Argentino Mauricio Macri, el astro del futbol mundial Lionel Messi y personalidades de todo el mundo, quienes están implicados en el manejo de cuentas offshore.
En el caso de México, se menciona a Juan Armando Hinojosa, a quien identifican como “el contratista favorito” del Presidente Enrique Peña Nieto y quien, dice la investigación, “dirige un imperio empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones de dólares en negocios con agencias gubernamentales”.
Los archivos dados a conocer este día incluyen a alrededor de 33 personas y compañías que están en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos por haber hecho negocios con capos de la droga mexicanos y con organizaciones terroristas como Hezbolá.
Los documentos revelados refieren que grandes bancos impulsan de manera importante la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos offshore. Los registros provienen de una poco conocida pero poderosa firma legal con base en Panamá, Mossack-Fonseca, con sucursales por todo el mundo.
En los datos de Mossack Fonseca, refiere el reporte, tras la polémica que suscitó la llamada “casa blanca” del Presidente Peña Nieto, Armando Hinojosa recurrió a una compleja red offshore para guardar 100 millones de dólares.
“A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la ‘casa blanca’, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos”, se lee en lo referente al empresario mexicano.
La ruta del dinero
Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Grupo Higa, que vio crecer su fortuna en alrededor de 800 millones de dólares a la par de la carrera política del Presidente Enrique Peña Nieto, protegió su fortuna en paraísos fiscales. La ruta inició en la Ciudad de México y terminó en Nueva Zelanda.
El dinero se movió mediante transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por Mossack Fonseca, usando como prestanombres a su madre Dora Patricia Cantú Moreno y a su suegra María Teresa Cubría Cavazos, así como su esposa María Teresa García Cubría.
Un mes y una semana después de que se abrió la investigación oficial por conflicto de interés sobre el caso de la llamada Casa Blanca, Juan Armando Hinojosa Cantú puso a nombre de su madre cinco empresas de las cuales se desconocía su existencia. Este movimiento se hizo el 15 de marzo del 2015.
Las cinco empresas se ubicaron en países considerados paraísos fiscales.
Los nombres de las compañías utilizadas son:
Noble Advisors Limited
Notable Worldwide Corp
Afrika Venture Limited
Cabbits Marketing Limited
Star Bright Investiments
Islas Vírgenes Británicas
Las 5 empresas tenían registradas cuentas bancarias en Estados Unidos en sucursales de los bancos Credit Suisse, JP Morgan y USB Hamburg.
El movimiento se legalizó como un donativo a favor de su madre. Los asesores de Hinojosa Cantú fueron los abogados del despacho D’Orleans Bourbon & Associates.
El 27 de abril del 2015 D’Orleans Bourbon & Associates abrió 2 fideicomisos a nombre de Dora Patricia Cantú Moreno (la madre del dueño de Grupo Higa) a los que llamaron The Huanca Trust y The Khuno Trust.
El primer beneficiaro de ambos fideicomisos fue el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y luego sus hijas María Teresa Hinojosa García y María Fernanda Hinojosa García
El 30 de junio del 2015 el despacho D’Orleans Bourbon & Associates buscó la manera de transferir el dinero de las cuentas en Estados Unidos hacia los fideicomisos en Nueva Zelanda.
D’Orleans Bourbon & Associates solicitó los servicios de Mossack Fonseca, una de las firmas más importantes del mundo, para constituir empresas en países con leyes laxas para inversionistas extranjeros.
El 2 de julio del 2015, las oficinas centrales de Mossack Fonseca en Panamá, analizaron el caso Hinojosa Cantú y trasladaron el expediente a sus oficinas en Holanda, a cargo de Daniel León.
El despacho D’Orleans describió a Hinojosa como un empresario de “alto perfil” pero con mala publicidad alentada por sus competidores entre los que identificaba a Carlos Slim.
Daniel León ejecutivo de Mossack Fonseca inició los trámites para atender las necesidades de su nuevo cliente. Sin embargo, el dinero no podía transferirse directamente de las cuentas en Estados Unidos a los fideicomisos en Nueva Zelanda, por lo que tendrían que encontrar una ruta distinta.
El 17 de julio, crean la empresa fachada Khuno Investments en Londres, para ser dirigida por representantes de Mossack Fonseca, con ello se perdería el rastro de Hinojosa Cantú
Ese mismo día fue registrada otra empresa fachada llamada Stitching Khuno Management ubicada en Amsterdam.
Las dos empresas aparecían como las futuras administradoras de los fideicomisos en Nueva Zelanda.
Mossack Fonseca utilizó a una de sus empresas llamada Orion Trust para blindar aún más a los auténticos dueños de los primeros dos fideicomisos. Si alguien revisara éstos no encontraría más que una maraña de nombres, todos relacionados con ejecutivos de Mossack Fonseca.
En esta etapa abrieron un tercer fideicomiso a nombre de María Teresa Cubría Cavazos, la suegra del dueño de Higa, llamado Huirachocha Trust.
De esta forma Hinojosa Cantú ocultó esta parte de su dinero a través de una ingeniería financiera diseñada por Mossack Fonseca.
Cuando Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública exoneró al Presidente de México Enrique Peña Nieto de los señalamientos por conflicto de interés, el dueño de Grupo Higa ya tenía armada la estructura aquí descrita, según consta en los correos filtrados a través de la investigación “Panamá Papers”.
Para entonces, Hinojosa Cantú ya habría transferido 100 millones de dólares y estaría por enviar 50 más a los fideicomisos en Nueva Zelanda, lo que representaría solo “…una pequeña parte de su portafolio de posibles inversiones” según se lee en los correos electrónicos de Mossack Fonseca.
Fuente: Por Esto!
